本公司第二届监事会第十次会议于2003年3月25日召开,出席会议的监事应到5人,实到监事3人,监事乔长虹女士、冯建华先生委托赵宏先生出席本次会议,并代为行使表决权,会议由监事会召集人赵宏先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

    一、会议经认真审议,以举手表决方式通过如下决议：

    1、审议通过公司监事会工作报告

    2、审议通过公司二OO二年度报告及年报摘要

    3、审议通过公司关于监事会换届选举的议案：

    鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经股东和监事会推荐,现提名陈彩柱、李泽光、冯建华、郑贵兰、郑泽平为公司第三届监事会监事候选人(简历附后),其中郑贵兰、郑泽平为经由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表。

    以上事项须提交股东大会审议通过后实施。

    二、监事会对公司2002年度有关事项的独立意见

    1、关于公司依法运作情况

    公司监事会认为：公司在2002年度依照国家的有关法律、法规,依法管理,依法经营,未发现存在违法行为或损害公司和股东利益的情况,公司的决策程序符合法律法规和公司章程的规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时均没有违反法律、法规、公司章程的行为,也没有损害公司利益和股东利益的行为。

    2、关于检查公司财务的情况

    公司二OO二年度财务报表、财务报告经天健会计师事务所审计,出具了天健审〖2003〗审字008号标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营结果。关于会计政策变更和会计差错的更正,董事会报告中的说明属实。

    3、关于募集资金使用的情况

    公司最近一次配股募集资金使用情况和承诺投入项目一致,募集资金变更程序符合相关法规的要求。

    4、关于收购出售资产公允情况：

    报告期内公司没有收购、出售资产业务发生。投资项目比率价格合理,未发现内幕交易的现象,也无损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。

    5、关于关联交易情况：

    二OO二年度公司的关联协议条款内容公平,交易价格合理,没有损害公司或其他股东利益的行为；年报中财务披露的有关数据正确,关联方各项往来帐余额经审查属实。

    附：监事候选人简历

    陈彩柱,男,1945年7月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任北京制药厂原料药小产品车间技术员、专题组组长、能源动力科副科长、环保安全处处长、针剂车间党支部书记、党委组织部部长、厂长助理、党委副书记、副厂长、北京双鹤药业股份有限公司副总经理等职,现任北京双鹤药业股份有限公司董事、董事会资产监管委员会主任。

    李泽光,男,1957年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任北京制药厂环保处副处长、北京市医药总公司环保处主任科员、规划环保处副处长、投资发展部副部长等职,现任北京医药集团有限责任公司发展规划部经理、北京双鹤药业股份有限公司董事。

    冯建华,男,1954年12月出生,中共党员,在职研究生结业,会计师。1984年至1988年任北京市怀柔县财政局副局长,1988年至1989年任北京市怀柔县崎峰茶乡党委书记,1989年至1995年任北京财政局预算处副处长、农财处处长,1995年至1997年任北京市国资局办公室主任,1997年至2001年任北京市国有资产经营公司经理,现任北京市国有资产经营有限责任公司产业投资部经理、北京双鹤药业股份有限公司监事。

    郑贵兰,女,1950年1月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。1969年至1981年在北京制药厂针剂车间洗瓶组、灌封组、灯检组、化验室、新产品试制组工作,任生产班组组长、工段长、车间工艺员；1984年至1987年任针剂车间党支部副书记、车间副主任；1987年至1989年任北京制药厂新闻处副处长,1989年至2000年任北京制药厂针剂车间主任、注射剂分厂厂长、北京双鹤药业股份有限公司总经理助理、北京光华医药贸易公司注射剂经营部经理(兼)、北京远策药业有限责任公司副总经理(兼)、北京双鹤经营有限责任公司OTC部经理,现任北京双鹤药业股份有限公司监事、双鹤(北京)工业园副总经理、注射剂分厂厂长。

    郑泽平,女,1957年7月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。曾任北京制药厂企管处副处长、注射剂分厂副厂长、工会主席、北京双鹤医药保健品公司副总经理、北京光华医药贸易公司注射剂部副经理,现任北京双鹤药业经营有限责任公司党总支副书记、工会主席、副总经理、北京双鹤药业股份有限公司监事。