本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    本公司二OO二年度股东大会于2003年4月29日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人12名,代表股数250796113股,占公司股份总数的56.86%,公司董事、监事及部分高级管理人员出席会议,会议由董事长乔俊峰先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况：

    会议以记名投票表决方式逐项审议通过以下事项：

    1、董事会工作报告

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    2、监事会工作报告

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    3、关于二OO二年财务决算和二OO三年财务预算的议案

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    4、二OO二年度报告及年报摘要

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    5、关于二OO二年度利润分配的预案

    经北京天健会计师事务所审计,二OO二年度公司完成主营业务收入368632万元,实现净利润16844万元,每股税后利润0.3819元,提取法定盈余公积金2279万元,提取法定公益金2279万元,加上二OO一年度结转未分配利润16554万元,当年可供股东分配利润28840万元。

    公司决定以2002年末总股本44107.57万股为基数,向全体股东按每10股送1.00元(含税)的比例派送红利,共计送出4410.757万元,尚余可分配利润24429万元结转下一年度。

    公司2002年末资本公积金为57396万元,其中可供转增股本的资本公积金为56712万元。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    6、关于高管人员考核奖励(试行)方案暨2002年度奖励的决定

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    7、关于调整高管人员薪金暨调整独立董事、非公司任职董事、监事津贴的方案

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    8、关于前次募集资金使用情况说明的议案

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    9、关于符合现行配股规定的议案

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    10、关于二OO三年度实施增资配股的议案

    (1)配售发行股票的类型：

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    (2)每股面值：

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    (3)配股比例及配售股份总额：

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    (4)配售对象：

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    (5)配股价格及定价依据：

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    (6)募集资金拟投资项目：

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    (7)本次配股决议的有效期限：

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    (8)授权事宜：

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

    11、关于二OO三年度配股募集资金投向及可行性的议案

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    12、关于董事会换届选举的议案：非独立董事、独立董事分别采用累计投票制表决

    卫华诚：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    王杰扬：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    乔俊峰：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    刘志革：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    张 宇：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    金忠毅：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    杨维平：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    赵 宏：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    李晓东：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    胡 惠：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    李晓鸣：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    王 斌：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    高佐之：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    李继延：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    康荣平：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%。

    13、关于监事会换届选举的议案

    陈彩柱：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    李泽光：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    冯建华：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    郑贵兰：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    郑泽平：250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    14、特别决议通过关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    15、关于支付会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    16、关于与北京医药股份有限公司签署避免同业竞争的备忘录

    250796113股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

    有关上述审议事项的详细内容见本公司2003年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会决议公告。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会经众鑫律师事务所成慧律师现场见证,并出具由王云杰律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定、出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、二OO二年度股东大会决议

    2、律师法律意见书

    

北京双鹤药业股份有限公司

    2003年4月29日